Fundadores
Nuestro enfoque y trayectoria nos ayudan a generar alianzas de largo plazo, favoreciendo el crecimiento y desarrollo de nuestros clientes.
Bernardo Mendoza (Socio)
Experiencia:
Ha desempeñado su carrera profesional en diversos cargos de la administración pública federal en México y la iniciativa privada.
Como Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía a su cargo el área legislativa y consulta en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En la Secretaría de Energía fungió como subdirector jurídico y en la iniciativa privada se desempeñó como abogado en diversos despachos y empresas en materia de energía, corporativo y fiscal.
Operaciones Relevantes:
· Tuvo a su encargo la creación, implementación y coordinación de los procesos legales y de cumplimiento de una empresa privada petrolera.
· Llevó a cabo la primera cesión de participación de contratos de exploración y extracción con producción en México.
· Ha realizado diversos procesos de negociación y validación para el uso y ocupación superficial para la realización de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
· Creó e implementó estrategias para la resolución de conflictos entre los sectores público y privado en el sector eléctrico mexicano.
· Diseñó el marco jurídico para el proceso de certificación de oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionales en materia de PLD/FT.
· Diseñó el marco jurídico aplicable para la emisión del dictamen técnico en materia de PLD/FT.
· Fue evaluador de Suecia, en la cuarta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de PLD/FT.
· Colaboró en el diseñó de la Ley para Regular las instituciones de tecnología financiera en materia de PLD/FT.
Jurisdicción:
· México
Formación Académica:
· Universidad Iberoamericana, licenciatura en derecho
Idiomas:
· Español
· Inglés
